Home Bericht Toevoegen Registreren Login
15 december
2018

zaterdag


Strikter zoeken

ECONOMIE

'Nederlandse banken en bedrijven betrokken bij Russisch witwasschandaal'


Bron: nos.nl

Een Britse zakenman heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven voor het witwassen van crimineel geld uit Rusland. Dat melden Zembla en NRC.  Lees verder >>
1 Reacties  |  14 Clicks
0001
  Geplaatst door Fcku 1 week en 2 dagen geleden

REACTIES (1)

1
1 week en 2 dagen geleden door Wcommander
0
0
Onderzoek van Investico, mede voor Trouw en De Groene Amsterdammer, naar de ‘schaduwtrustsector’ in Nederland. Daarin worden diensten van trustkantoren – het beheren van brievenbusbedrijven voor buitenlandse klanten – verdeeld over losse bedrijven en personen. Daardoor zijn het volgens de wettelijke definitie geen trustkantoren en -diensten meer. De betreffende brievenbusbedrijven verdwijnen uit de statistieken. En ze worden veel minder streng gecontroleerd op witwasconstructies en terrorismefinanciering. Een buitenlandse kleptocraat of een drugsbaron die inkomsten uit criminele activiteiten wil verdoezelen, tuigt meestal een ingewikkelde kerstboom van bedrijfjes op in verschillende landen. De uiteindelijke gebruiker van de structuur kan op die manier uit het zicht worden gehouden. Zoek maar eens onder "Kazakstan witwassen" enz. op het net. Ook het doen van transacties en wisselen van grote bedragen enz. levert volgens mij ook het nodige op. Zo kan het eigenlijk niet eens gecontroleerd worden denk ik. De macht van de onzichtbare geldhandelaren.

Login om te reageren

WEEK STIJGERS ECONOMIE

Je vindt ons via Google   |   Startpagina   |   Yahoo   |   Bing


Huisregels   |   Help   |   © Nu Jouw Nieuws 2016 - 2018.